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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Wer in einer Organisation ist im Rahmen einer Zustimmungsverfügung einer Aufsichtsbehörde oder einer ähnlichen Maßnahme letztendlich für die Behebung von Verstößen gegen geltende Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verantwortlich?

A) Vorstand
B) Geschäftsführer
C) Benannter AML-Compliance-Beauftragter
D) Geschäftsführer

2. Welche der folgenden Optionen ist ein Hinweis auf potenzielle Insider-Aktivitäten, die eine Eskalation zur weiteren Untersuchung rechtfertigen könnten?

A) Ein If-Mitarbeiter gibt auf einer Branchentagung Informationen über das Risikomanagement-Framework eines Unternehmens an Mitarbeiter anderer Unternehmen weiter.
B) Ein Ermittler schließt die ihm zugewiesenen Warnmeldungen des automatisierten Transaktionsüberwachungssystems nicht vor Ablauf der in den Unternehmensabläufen vorgeschriebenen Zeit ab.
C) Ein Kundenbetreuer macht eine Ausnahme von der Unternehmensrichtlinie und nimmt einen Kunden auf, ohne einen Reisepass zur Kundenidentifizierung vorzulegen.
D) Ein Kundenbetreuer plädiert dafür, die Ergebnisse des Kundenrisikobewertungsmodells des Unternehmens, die zu einer Hochrisikobewertung eines Kunden geführt haben, außer Kraft zu setzen.

3. Welche der folgenden Punkte sind in den 11 unmittelbaren Ergebnissen enthalten, die in der Methodik der Financial Action Task Force (FATF) zur Bewertung der technischen Einhaltung der FATF-Empfehlungen und der Wirksamkeit von AML/CFT/CPF-Systemen bei gegenseitigen Evaluierungen dargelegt sind? (Wählen Sie drei aus.)

A) Personen, die wegen Geldwäschedelikten verurteilt wurden, wird der Zugang zu grundlegenden Bankdienstleistungen verweigert
B) Internationale Zusammenarbeit liefert verwertbare Informationen zur Verwendung gegen Kriminelle
C) Finanzinformationen werden von den Behörden gesammelt und zur weiteren Untersuchung an die FATF weitergegeben
D) Geldwäschedelikte werden untersucht und strafrechtlich verfolgt
E) Aufsichtsbehörden regulieren Finanzinstitute und Nichtbanken-Finanzinstitute und deren risikobasierte Bekämpfung der Geldwäsche
/CFT-Programme

4. Zu den allgemeinen Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen und konvertierbaren virtuellen Währungen gehören: (Wählen Sie drei aus.)

A) Erleichterung der Bezahlung anderer illegaler Aktivitäten und Waren.
B) Verschleierung der Quelle illegaler Gelder.
C) Schwierigkeiten beim Umtausch in physische Währung.
D) Gelder werden anderen Benutzern gestohlen.
E) Verschleierung von Transaktionen, um die Herkunft von Geldern aus illegalen Aktivitäten zu verschleiern.

5. Welche Kontrollmaßnahme ist am effektivsten, um verdächtige Korrespondenzbankbeziehungen zu identifizieren?

A) Überprüfung der Öffnungszeiten der Filiale
B) Reduzierung der Interaktionen im Kundenservice
C) Begrenzung von Geldautomatenabhebungen
D) Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen der befragten Institutionen

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